Μεγάλο Κύκλωμα «Απάτης των Αγροτικών Επιδοτήσεων»

Μεγάλο Κύκλωμα «Απάτης των Αγροτικών Επιδοτήσεων» Εξαρθρώθηκε: Η Πέλλα στο Επίκεντρο του Σκανδάλου των 10.000.000€

Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της τελευταίας δεκαετίας κατά του οικονομικού εγκλήματος, η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ο.Ε.), εξάρθρωσε μία πολυμελή εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση κακουργηματικής απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Το κύκλωμα, με δράση που εκτείνεται από το 2018 έως σήμερα, φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων.

«Επιχείρηση Σαρωτικής Σύλληψης»: 36 Άτομα στα Δίχτυα της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο της αποδόμησης της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025 σε όλη τη χώρα, με τη Πέλλα να βρίσκεται στον πυρήνα των ερευνών, μαζί με τη Θεσσαλονίκη, την Ημαθία, την Αθήνα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης και τη Σαντορίνη.

Συνολικά, συνελήφθησαν 36 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά, καθώς και ένας λογιστής που υποβοηθούσε τη δράση τους. Η διερεύνηση ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Το Modus Operandi: «Βιτρίνες», Ψευδείς Δηλώσεις και Χρηματισμός Υπαλλήλων

Η εγκληματική οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).

Ο τρόπος δράσης τους (Modus Operandi) περιελάμβανε:

• Εντοπισμό μη Δηλωμένων Αγροτεμαχίων: Εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα, αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία καταχωρούσαν προσχηματικά στο Ε9 τρίτων προσώπων ή προσώπων «βιτρινών».
• Ψευδείς Δηλώσεις Ζωικού Κεφαλαίου (Κτηνοτροφία): Δηλώνονταν στις Ε.Α.Ε. ψευδείς αριθμοί ζώων (συχνά βοοειδή υψηλού συντελεστή Μ.Ζ.Κ.) για να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή. Πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων και βοοειδών κατασχέθηκαν.
• «Ακτημονικές» Δηλώσεις του 2025: Προχώρησαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών», επισυνάπτοντας λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις της Περιφέρειας, εκμεταλλευόμενοι διαδικαστικά κενά.
• Συνεργασία με Ειδικούς: Συνεργάζονταν με λογιστές και υπαλλήλους Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύνταξη και υποβολή των ψευδών αιτήσεων.

Ηγετικά Στελέχη από τον Χώρο της Πέλλας και της Ημαθίας

Οι αρχηγοί της οργάνωσης φέρεται να εκμεταλλεύονταν την εξειδικευμένη γνώση που είχαν αποκτήσει ως υπεύθυνοι έργου σε πιστοποιημένα Κ.Υ.Δ. Ο 38χρονος ηγέτης της οργάνωσης, εκτός από τον συντονισμό, εντόπιζε τα «ορφανά» αγροτεμάχια και νομιμοποιούσε τα έσοδα μέσω στοιχηματισμού και αγοράς πολυτελών περιουσιακών στοιχείων.

Άλλα βασικά μέλη, όπως ο 36χρονος υπάλληλος Κ.Υ.Δ., καταχώριζαν εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης και διακινούσαν χρήματα προς τα αρχηγικά μέλη. Η παρουσία της Πέλλας και της Ημαθίας στις περιοχές των ερευνών υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος των ψευδών δηλώσεων ακινήτων και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και ορισμένα από τα αρχηγικά στελέχη, είχαν ως βάση τη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή.

Πολυεπίπεδο «Πλυντήριο Χρημάτων»

Τα παράνομα έσοδα ενσωματώνονταν στην οικονομική καθημερινότητα των μελών μέσω ενός δομημένου συστήματος νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος):

• Οι ενισχύσεις καταβάλλονταν σε λογαριασμούς «δικαιούχων» που δεν είχαν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και η επαγγελματική τους ενασχόληση ήταν άσχετη με τον αγροτικό τομέα.
• Τα ποσά διακινούνταν αμέσως σε άλλους λογαριασμούς, χρησιμοποιούνταν μεσολαβητές για αναλήψεις και εκδίδονταν 393 εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,7 εκατομμυρίου ευρώ για να δικαιολογηθεί η ύπαρξη των χρημάτων.
• Χρησιμοποιήθηκαν στοιχηματικοί λογαριασμοί και κάρτες κρυπτονομισμάτων για την περαιτέρω απόκρυψη της ιχνηλάτησης.

Κατασχέσεις-Μαμούθ

Κατά τις έρευνες σε οικίες, Κ.Υ.Δ. και λογιστικά γραφεία, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, που θεωρούνται προϊόντα νομιμοποίησης:

Παράλληλα, η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 εμπλεκομένων με συνολικό περιεχόμενο 120.000 ευρώ, καθώς και σε δέσμευση στοιχηματικών λογαριασμών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και ξέπλυμα χρήματος.

Μεγάλο Κύκλωμα «Απάτης των Αγροτικών Επιδοτήσεων»